|
匯業銀行（繁体字表記：。アルファベット表記：''Banco Delta Asia''，バンコデルタアジア，略称BDA）はマカオの銀行。 == 概要 == 匯業財経集団（Delta Asia Financial Group，デルタアジアフィナンシャルグループ）のマカオにおける拠点であり、1935年に設立され、香港とマカオで主に活動するデルタアジアフィナンシャルグループの源流となった。 2005年9月、北朝鮮の偽煙草や、偽造紙幣、麻薬等の取り引きの資金洗浄に関わっているとして、アメリカ合衆国のブラックリストに載せられた。これを受けて取り付け騒ぎが起き、他の国との取り引きも停止した。その結果マカオ政府の管理下に入り、北朝鮮の朝鮮労働党39号室に関連すると見られる口座の凍結が行われた。 凍結された口座の中には金正日の個人口座も含まれているとされる。実質上の「愛国法」(USA PATRIOT Act)311条による経済制裁として、北朝鮮の政体に対する脅威となったと見られ、北朝鮮側は、一連の六者協議において凍結の解除と資産の返還を最優先の要求としていた。 2007年3月、資金洗浄にかかわっていた事実が認定されたとして、アメリカとの送金契約が全て取り消された。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア（Wikipedia）』 ■ウィキペディアで「匯業銀行」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Banco Delta Asia 」があります。 スポンサード リンク
|